Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монографияКНИГИ » НАУКА И УЧЕБА
Название: Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе : монография Автор: Куницына Н. Н. Издательство: изд-во СКФУ Год: 2015 Формат: pdf Страниц: 130 с. Для сайта:Mirknig.su Язык: русский
В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Монография адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателям учебных заведений, аспирантам и студентам
Безопасность банковской деятельности (2011) Название: Безопасность банковской деятельности Автор: Букин С. Издательство: СПб.: Питер Год: 2011 Страниц: 288 с.: ил. ISBN: 978-5-459-00569-1...